Convocatoria a la Asamblea General de Delegados

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRAMED

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS LXXXIX

ACUERDO No. 86 

Por medio del cual se realiza la Convocatoria y se fija la fecha de la Asamblea General Ordinaria de Delegados LXXXIX correspondiente al año 2019. 

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOTRAMED, en uso de las facultades que le confiere los Artículos 28°, 29° y 30° de la Ley 79 de 1988 y el Artículo 52° del Estatuto. 

ACUERDA 

Artículo 1°- Convocar a los señores delegados electos para el período 2019 - 2020, a la Asamblea General Ordinaria de Delegados que se realizará el 10 de marzo de 2019 a las 8:00 de la mañana, en el en Mi Hotel Sandiego, ubicado en la calle 31 No. 43 – 90 Medellín, sector Sandiego. 

Artículo 2°- Presentar a consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente Orden del Día:

  1. Himno Nacional y del Cooperativismo
  2. Verificación del quórum
  3. Lectura y Aprobación del proyecto de Orden del Día
  4. Instalación a cargo del presidente del Consejo de Administración
  5. Lectura y Aprobación del Reglamento de Asamblea
  6. Elección de Mesa Directiva de la Asamblea: presidente y vicepresidente.
  7. Designación de las Comisiones:
    a) Revisora del Acta
    b) De Escrutinios
    c) De Proposiciones y Recomendaciones
  8. Presentación de Informes: 
    a) De la Comisión Revisora del Acta Anterior
    b) Del Consejo de Administración y la Gerencia
    c) De la Junta de Vigilancia.
    d) De Revisoría Fiscal.
  9. Presentación y consideración de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018 y Proyecto de Distribución de Excedentes. 
  10. Reforma Parcial del Estatuto 
  11. Elección de Revisoría Fiscal y fijación de honorarios para este cargo 
  12. Proposiciones y Recomendaciones 
  13. Himno Antioqueño 

Artículo 3°: A esta Asamblea asistirán los Delegados Principales y Suplentes elegidos para el período 2019 - 2020 que cumplan con los requisitos señalados en el Estatuto en materia de habilidad. 

Artículo 4°: Condiciones de habilidad: 

ARTICULO 48º del Estatuto:

La Asamblea General es la suprema autoridad de COOTRAMED y órgano máximo de dirección y administración. Sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, estatutarias o reglamentarias. La constituyen los asociados o delegados hábiles elegidos por éstos.

PARÁGRAFO: Son Asociados Hábiles, para efectos del presente Artículo, los inscritos en el registro social que no tengan suspendidos sus derechos cooperativos y se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la convocatoria a la Asamblea. Las personas jurídicas asociadas a la Cooperativa estarán representadas por su respectivo representante.

Artículo 5°: Para efectos del presente Acuerdo, los Delegados deberán estar al día en sus obligaciones al 31 de diciembre de 2018.

Artículo 6°: Fijar copia del presente Acuerdo en las carteleras oficiales de la Cooperativa, página Web y será remitida a los Delegados mediante envío personalizado y correo electrónico, para quienes lo tengan registrado.

Artículo 7°: El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad en reunión del Consejo de Administración en su sesión del 21 de enero de 2019, según consta en el Acta No. 2.710 y deroga todas las disposiciones anteriores.

 

 

JOSÉ HERMES PINEDA GÓMEZ           MARCO TULIO OCAMPO OCAMPO
Presidente                                                 Secretario
(Original Firmado)                                     (Original Firmado)

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