Convocatoria a la Asamblea General de Delegados

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRAMED

 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS XC No.90

 ACUERDO No. 87

Por medio del cual se realiza la Convocatoria y se fija la fecha de la Asamblea General Ordinaria de Delegados No. XC correspondiente al año 2020.

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOTRAMED, en uso de las facultades que le confiere los Artículos 28°, 29° y 30° de la Ley 79 de 1988 y el Artículo 52° del Estatuto.

ACUERDA

Artículo 1°- Convocar a los señores Delegados electos para el período 2019 - 2020, a la Asamblea General Ordinaria de Delegados que se realizará el 8 de marzo de 2020 a las 8:00 de la mañana, en el Hotel Dorado La 70, ubicado en la carrera 70 No. 44 B – 66 Medellín, en el Salón Dorado 3, Teléfono: 260 06 66.

Artículo 2°- Presentar a consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente Orden del Día:

1. Himno Nacional y del Cooperativismo

2. Verificación del quórum

3. Lectura y Aprobación del proyecto de Orden del Día

4. Instalación a cargo del Presidente del Consejo de Administración

5. Lectura y Aprobación del Reglamento de Asamblea

6. Elección de Mesa Directiva de la Asamblea: Presidente y Vicepresidente

7. Designación de las Comisiones:

            a) Revisora del Acta
            b) De Escrutinios
            c) De Proposiciones y Recomendaciones

8. Presentación de Informes:

             a) De la Comisión Revisora del Acta Anterior
             b) Del Consejo de Administración y la Gerencia
             c) De la Junta de Vigilancia
             d) De Revisoría Fiscal

9. Presentación y consideración de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2019 y Proyecto de Distribución de Excedentes.

10. Reforma parcial del Estatuto

11. Elección de Cuerpos Directivos:

             a) Consejo de Administración
             b) Junta de Vigilancia
             c) Comité de Apelaciones

12. Elección de Revisoría Fiscal y fijación de honorarios para este cargo

13. Proposiciones y Recomendaciones

14. Himno Antioqueño 

Artículo 3°: A esta Asamblea asistirán los Delegados Principales y Suplentes elegidos para el período 2019 - 2020 que cumplan con los requisitos señalados en el Estatuto en materia de habilidad. 

Artículo 4° Condiciones de habilidad: 

ARTICULO 48º DEL ESTATUTO

“La Asamblea General es la suprema autoridad de COOTRAMED y órgano máximo de dirección y administración. Sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, estatutarias o reglamentarias. La constituyen los asociados o delegados hábiles elegidos por éstos.” 

“PARÁGRAFO: Son Asociados Hábiles, para efectos del presente Artículo, los inscritos en el registro social que no tengan suspendidos sus derechos cooperativos y se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la convocatoria a la Asamblea. Las personas jurídicas asociadas a la Cooperativa estarán representadas por su respectivo representante.” 

Artículo 5°: Para efectos del presente Acuerdo, los Delegados deberán estar al día en sus obligaciones al 31 de diciembre de 2019. 

Artículo 6°- Fijar copia del presente Acuerdo en las carteleras oficiales de la Cooperativa, página Web y será remitida a los Delegados mediante envío personalizado al correo electrónico, para quienes lo tengan registrado.

Artículo 7°- El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad en reunión del Consejo de Administración en su sesión del 27 de enero de 2020, según consta en el Acta No. 2.722 y deroga todas las disposiciones anteriores.

 

 

 

JOSÉ HERMES PINEDA GÓMEZ          MARCO TULIO OCAMPO OCAMPO
Presidente                                                Secretario
(original firmado)                                      (original firmado)

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