Convocatoria

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
COOTRAMED
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS LXXXVIII

ACUERDO No. 82

Por el cual se fija fecha y se convoca a la Asamblea General Ordinaria de Delegados LXXXVIII correspondiente al año 2018.

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOTRAMED, en uso de las facultades que le confiere los Artículos 28°, 29° y 30° de la Ley 79 de 1988 y el Artículo 61° del Estatuto.

ACUERDA

Artículo 1°- Convocar a los señores Delegados electos para el período 2017 - 2018, a la Asamblea General Ordinaria de Delegados que se realizará el 4 de marzo de 2018 a las 8:00 de la mañana, en el Jardín Botánico de Medellín - Salón Humboldt. Dirección: Calle 73 No. 51 D 14 (cerca Estación del Metro Universidad de Antioquia)

 Artículo 2°- Presentar a consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente Orden del Día:

1)    Himno Nacional y del Cooperativismo

2)    Verificación del quórum

3)    Lectura y Aprobación del proyecto de Orden del Día

4)    Instalación a cargo del Presidente del Consejo de Administración

5)    Lectura y Aprobación del Reglamento de Asamblea

6)    Elección de Mesa Directiva de la Asamblea

7)    Designación de las Comisiones:

       a)    Revisora del Acta

b)    De Escrutinios

c)    De Proposiciones y Recomendaciones

8)    Presentación de Informes: 

a)    De la Comisión Revisora del Acta Anterior

b)    Del Consejo de Administración y la Gerencia

c)    De la Junta de Vigilancia.

d)    De Revisoría Fiscal. 

9)    Presentación y consideración de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2017 y Proyecto de Distribución de Excedentes 

10)  Reforma parcial del Estatuto. 

11)  Elección de Cuerpos Directivos:

a) Consejo de Administración

b) Junta de Vigilancia

c) Comité de Apelaciones 

12) Elección de Revisoría Fiscal y fijación de honorarios para este cargo

13) Proposiciones y Recomendaciones

14) Himno Antioqueño

 

Artículo 3°: A esta Asamblea asistirán los Delegados Principales y Suplentes elegidos para el período 2017 - 2018 que cumplan con los requisitos señalados en el Estatuto en materia de habilidad. 

Artículo 4° Condiciones de habilidad: 

ARTICULO 47º DEL ESTATUTO 

La Asamblea General es la suprema autoridad de COOTRAMED y órgano máximo de dirección y administración. Sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, estatutarias o reglamentarias. La constituyen los asociados o delegados hábiles elegidos por éstos. 

PARÁGRAFO: Son Asociados Hábiles, para efectos del presente Artículo, los inscritos en el registro social que no tengan suspendidos sus derechos cooperativos y se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la convocatoria a la Asamblea. Las personas jurídicas asociadas a la Cooperativa estarán representadas por su respectivo representante. 

Artículo 5°: Para efectos del presente Acuerdo, los Delegados deberán estar al día en sus obligaciones al 31 de diciembre de 2017. 

Artículo 6°- Fijar copia del presente Acuerdo en las carteleras oficiales de la Cooperativa, página Web y será remitida a los Delegados mediante envío personalizado y correo electrónico, para quienes lo tengan registrado. 

Artículo 7°- El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad en reunión del Consejo de Administración en su sesión del 29 de enero de 2018, según consta en el Acta No. 2.698 y deroga todas las disposiciones anteriores.

 

JOSE HERMES PINEDA GOMEZ           IGNACIO CASTAÑOS VELEZ
Presidente                                                Secretario
(Original firmado)                                     (Original firmado)

 

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